Prevención de Blanqueo de Capitales
Hemos desarrollado una serie de servicios y productos específicos dirigidos a cubrir íntegramente todas las necesidades de los sujetos obligados por la legislación en prevención del blanqueo de capitales.
Servicios para EMPRESAS:
Dirección General-Gerencia
- Auditoría de Cuentas y Estados Financieros
- Assurance Tecnológico
- Concursal
- Consultoría Económico - Financiera
- Consultoría en Alta Dirección
- Data & Analytics
- Derecho Civil
- Derecho Societario
- Due Diligence
- Forensic
- Fusiones y Adquisiciones
- GRC Tecnológico
- Medioambiente y Energía
- Modelos de Gestión
- Procesal y Arbitraje
- Reestructuraciones
- RSC
- Software de gestión (ERP-BI)
- Valoración de Empresas
Finanzas-Contabilidad-Administración
- Auditoría de Cuentas y Estados Financieros
- Asesoramiento Fiscal
- Assurance Tecnológico
- Blanqueo de Capitales
- Concursal
- Consultoría Económico - Financiera
- Derecho Administrativo
- Derecho Societario
- Due Diligence
- ERP
- Financiación
- GRC Tecnológico
- Mercado de Capitales
- Forensic
- Fusiones y Adquisiciones
- Procesal y Arbitraje
- Reestructuraciones
- Servicios de Administración y Gestión
- Valoración de Empresas
Legal-Jurídico
Tecnologías de la Información
- Assurance Tecnológico
- Ayudas Públicas a la Inversión
- Consultoría de Sistemas de Información
- Data & Analytics
- Forensic Tecnológico
- GesCol
- GRC Tecnológico
- Ingeniería de Software
- Microsoft Dynamics NAV
- Microsoft Dynamics 365
- PowerBI
- QliK
- Sage EM (X3)
- Sage Enterprise Intelligence
- Salesforce
- Software de Gestión
- Solmicro Expertis
- Soluciones Colaborativas
- Soluciones Sectoriales
RRHH-Personas-Organización
Comercial-Marketing
Producción - Calidad - I+D+I
Auditoría-GRC
Contacta con nosotros y trasladaremos tu consulta a nuestros expertos
Prevención de Blanqueo de Capitales:
Ahora puedes gestionar de manera eficaz y adecuada el cumplimiento de la normativa y, con ello, evitar sanciones, reforzar tu imagen y reputación de profesionalidad y calidad, así como aumentar el grado de confianza que inversores, clientes y proveedores tienen en tu empresa.
Servicio dirigido a:
- Entidades de Crédito y Aseguradoras
- Notarios
- Empresas de Servicios de Inversión
- Auditores de Cuentas
- Abogados, Procuradores
- Fundaciones y Asociaciones
- Sociedades gestoras de Instituciones
- Casinos de juego, Loterías u otros juegos de azar
- Comercializadores de joyas, piedras o metales preciosos
Revisión de la cuenta justificativa de subvenciones
En la actualidad, una parte muy significativa del gasto público se materializa en forma de subvenciones, estas han de ser justificadas tanto en su aspecto económico como en su aspecto técnico, y han de ser acompañadas por un informe de un auditor.