Prevención de Blanqueo de Capitales

Hemos desarrollado una serie de servicios y productos específicos dirigidos a cubrir íntegramente todas las necesidades de los sujetos obligados por la legislación en prevención del blanqueo de capitales.

Servicios para EMPRESAS:

Dirección General-Gerencia

Finanzas-Contabilidad-Administración

Legal-Jurídico

Tecnologías de la Información

RRHH-Personas-Organización

Comercial-Marketing

Producción - Calidad - I+D+I

Auditoría-GRC

Contacta con nosotros y trasladaremos tu consulta a nuestros expertos

8 + 15 =

Prevención de Blanqueo de Capitales:

Ahora puedes gestionar de manera eficaz y adecuada el cumplimiento de la normativa y, con ello, evitar sanciones, reforzar tu imagen y reputación de profesionalidad y calidad, así como aumentar el grado de confianza que inversores, clientes y proveedores tienen en tu empresa.

Servicio dirigido a:

  • Entidades de Crédito y Aseguradoras
  • Notarios
  • Empresas de Servicios de Inversión
  • Auditores de Cuentas
  • Abogados, Procuradores
  • Fundaciones y Asociaciones
  • Sociedades gestoras de Instituciones
  • Casinos de juego, Loterías u otros juegos de azar
  • Comercializadores de joyas, piedras o metales preciosos

Revisión de la cuenta justificativa de subvenciones

En la actualidad, una parte muy significativa del gasto público se materializa en forma de subvenciones, estas han de ser justificadas tanto en su aspecto económico como en su aspecto técnico, y han de ser acompañadas por un informe de un auditor.

5 + 7 =

Nuestras áreas de actividad:

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies