Forensic
Realizamos un asesoramiento previo a litigios, con un asesoramiento económico, financiero y contable que permita un análisis sobre el valor probable de una reclamación, colaborando para resolver una disputa potencial de una manera eficiente y efectiva.
Elaboración de informes periciales, con la explicación de asuntos complejos en materia económica, financiera y contable que permita un buen posicionamiento y entendimiento por el Juez u Arbitro. Acreditación de aspectos económicos, financieros o contables y evaluación y valoración de los daños y perjuicios de una reclamación.
Exposición tanto en sala judicial como arbitral del informe pericial con claridad y rotundidad de los argumentos y conclusiones obtenidas.
- Cuantificación Lucro Cesante y Daño Emergente
- Investigación de delitos socio-económicos (administración desleal, apropiación indebida)
- Incumplimientos o divergencias en la aplicación de cláusulas contractuales
- Informes de índole laboral (procedencia del despido/cuantificación de los perjuicios ocasionados)
- Corporate Intelligence (orientados a detectar e investigar conexiones anómalas)
Informes sobre productos financieros
- Estamos especicilizados en la emisión de dictamenes periciales sobre productos financieros, de la siguientes materias:
- Instrumentos financieros derivados
- Inversiones realizadas al amparo de contratos de gestión de carteras
- Adecuación de inversiones al perfil inversor
- Productos estructurados de inversión
- Inversiones en Lehman y bancos islandeses
- Participaciones preferentes y aportaciones financieras subordinadas
- Análisis de cláusulas contractuales
- Condiciones de emisión contenidas en “Programme “y “Series Memorandums”
- Cláusulas multidivisas
- Cláusulas suelo
- Previsibilidad de insolvencias y de fraudes
- Daños emergentes y lucros cesantes
- Valoraciones de empresas
- Revisión de expedientes sancionadores CNMV
- Estimación de cantidades en relación con los anticipos entregados por el comprador de una vivienda al promotor
Forensic tecnológico
- Análisis periciales utilizando la informática forense con el objetivo de esclarecer posibles fraudes e identificar, preservar, analizar y presentar las evidencias asociadas de forma adecuada.
Herramientas orientadas a la prevención y monitorización del fraude
- Proporcionamos una solución personalizada, “llave en mano”, orientada al diseño e implantación de un modelo de supervisión automática y continua que alerte de cualquier actividad irregular dentro de la organización.
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